por Blog | Oct 3, 2019 | Blog 2.0
El blanqueo de capitales es un término que se ha popularizado en los últimos años gracias a los medios de comunicación, pero ¿sabrías definirlo? Lo primero que debes saber es que se trata de un delito que está tipificado en el Código Penal y, por tanto, está penado....
por Blog | Abr 10, 2019 | Blog 2.0
El término compliance se ha popularizado en los últimos años en el mundo empresarial, y es que con la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal se estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país. ¿Qué es el compliance entonces?...
